2小我4家公司，2小时互相转账26笔，凭空“转”出1470万元债务
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两家公司的纠纷中，呈现了统一个身影——周志龙。
他是什么人？两家公司的控造权争夺和债务纠纷又是因何而起？
新潮能源内斗背后的身影
故事要重新潮能源说起。
2021年4月26日，新潮能源董事会收到了宁夏顺亿能源科技有限公司（以下简称：宁夏顺亿）、深圳市金志昌盛投资有限公司（以下简称：金志昌盛）等9名股东提出的《关于合计持股10%以上的股东依法提请公司董事会召开2021年第一次临时股东大会的函》，此中提到，“我们做为持股10%以上的股东，经审慎查询拜访，以董事长刘珂先生为代表的本届上市公司董事会办理及运营才能不敷，面临油价下跌等突发事务无法合理应对， 公司治理存在严峻缺陷，内部人控造问题凸起，股东不克不及通过合法路子维护本身权益。上市公司董事、监事未尽到忠实义务和勤勉义务，招致公司净利润、市值及股价均大幅下跌，损害了上市公司及其他股东的合法利益。”
9名股东提议，召开2021年第一次临时股东大会，审议免除损害上市公司利益和未勤勉尽职的董事、监事职务。提议遭到了现有董事会的否决。但7月8日，宁夏顺亿、金志昌盛等9名股东，照旧组织召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了撤职包罗董事长刘珂在内的6名董事及2名监事的决议，选举产生新一届公司办理层。
7月21日上午11时摆布，临时股东大会选出的新潮能源“董监高”30余人来到新潮能源办公区所在的金地中心大厦A座10楼，要求接收新潮能源。对此，新潮能源原董事会暗示不予承认。新旧办理层自此进入“内斗”，股东也因而分红了两派，卷入此中。
时至今日，新潮能源的控造权之争仍然没有成果，在10月30日最新发布的三季报中，刘珂仍然在任，通知布告中对他职务的描述是“公司负责人”。更有中金通合、宁波吉彤、金志昌盛等股东先后对公司倡议了诉讼，或者要求尽快施行临时股东大会的决议，或者要求断定临时股东大会决议无效。
有媒体报导称，倡议7月8日的临时股东大会的，除了宁夏顺亿等9位股东，另有12位天然人。此中，宁夏顺亿的实控人周志龙为浙江省衢州市衢江区周家乡周家村人，而12位天然人股东中也有多名衢州市本地人。据金融界报导，那些天然人是周志龙许诺“兜底吃亏”后才购置的新潮能源股票，许诺的前提前提是，所有天然人股东将投票权授予指定代表人宁夏顺亿。
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控造权之争再现
银柿财经记者发现，除了新潮能源，周志龙在老家衢州也卷入了另一场控造权之争，争夺的焦点是一家成立于2017年的公司——浙江华凯科技有限公司（以下简称：华凯科技）。
公开信息显示，华凯科技位于浙江省衢州市衢江区东港三路108号，注册本钱为6000万元。成立以后，华凯科技即进入筹备形态，按照衢江区政府2019年4月份发布的《“高精尖”企业建立紧锣密鼓》一文，彼时，华凯科技8800平方米的消费车间即将完工，项目主控车间、钢构造消费仓库也在加紧建立中，估计2019年10月份建成投产。
在上述报导中，华凯科技董事长叶韦鹏暗示：“华凯科技是一家现代化企业，专业消费航空策动机光滑油，及为中石油消费加工汽油、柴油添加剂等。华凯科技的消费车间是全主动化智能车间，将引进11条国内更先进的消费线，每条消费线只需要1~2名电脑操做人员就能够完成消费全过程。”
那么，周志龙和华凯科技之间，又发作了哪些故事？
股权协议潜伏笔
天眼查显示，在成立伊始，华凯科技的注册本钱为3000万元，有两位股东，别离为天然人叶韦鹏、衢州市衢江控股有限公司（以下简称“衢江控股”），各自持股60%、40%。材料显示，衢江控股成立于2017年9月份，由衢州市国资委现实持股98.13%，由浙江省财务厅现实持股1.87%。
华凯科技成立时的股权构造
到2018年6月份，华凯科技的股权构造突变。天眼查显示，叶韦鹏的持股比例下降至49%，衢江控股退出，新进一名股东金睿沪邦企业办理有限公司（以下简称“金睿沪邦”），持股比例到达51%。
2018年6月以后的股权构造
董事长叶韦鹏的父亲、华凯科技董事叶云虎向记者解释称，2018年4月份，经人介绍，上海睿银盛嘉资产办理有限公司（以下简称：上海睿银）、睿银控股集团有限公司（以下简称：睿银控股）有意受让衢江控股所持华凯科技的股权，后经衢江区人民政府组织相关人员考察，认为其契合成为华凯科技股东的前提。企查查显示，睿银控股持有上海睿银9.90%的股份。
叶云虎告诉记者，衢江控股之所以要退出华凯科技，是因为本地政府想引入外部本钱，将华凯科技做大做强。昔时5月份，衢江控股与上海睿银的全资子公司金睿沪邦签定协议，衢江控股将其持有的40%华凯科技股权让渡给金睿沪邦。
金睿沪邦所持有的别的11%的华凯科技股份则来自叶韦鹏。叶云虎指出，上述协议签定后，金睿沪邦又和股东叶韦鹏签定了一份《股权让渡协议》及《股权代持协议》。按照《股权让渡协议》， 叶韦鹏将其持有的华凯科技11%股权以零元的价格让渡给金睿沪邦；按照《股权代持协议》，叶韦鹏、金睿沪邦两边确认，金睿沪邦持有的51%股权均由金睿沪邦替叶韦鹏代持，金睿沪邦做为名义股东，以出资及告贷的体例，向华凯科技供给2亿元资金，华凯科技及叶韦鹏以金睿沪邦现实供给资金的数额，按年化12%的收益付出资金占用费，在扣除上述费用后，华凯科技按可分配收益的20%向金睿沪邦分配收益。
记者获取了上述的《股权让渡协议》《股权代持协议》，两份协议的落款时间均为2018年5月份。至于为何选择将11%的股份交给金睿沪邦，叶云虎称：“周志龙一方称，需要获取51%以上的股权并表华凯科技，便利停止融资。”
叶云虎向记者强调，周志龙恰是上海睿银、睿银控股的实控人。
除了上述两份协议，叶韦鹏又和金睿沪邦签定了《股权回购协议》，约定在前述两份协议签定满三年，或者金睿沪邦向叶韦鹏提早30日发出通知后，叶韦鹏可以以0元或1元的价格回购51%股权，但金睿沪邦也能够选择按股权净资产的20%获得公司20%股权。
提起周志龙，坐在记者对面的叶云虎情感略显冲动，语速也明显加快。他向记者暗示：“我想欠亨他为什么那么干，欠好好想想怎么把公司业绩做上去，何必采纳那些手段，想要谋取公司（华凯科技）的控造权！”
1470万债务是如何无中生有的
据叶云虎透露，在股权变动后，周志龙在明面上掌握了华凯科技51%的股权，并进入华凯科技的董事会。不外，叶云虎父子那边，始末没能比及2亿元的告贷。叶云虎向记者暗示，现实只到位了6000余万元。
2019年6月份，金睿沪邦将代持的华凯科技27.5%股权让渡给本身旗下的另一家企业上海如泉企业办理合伙企业（以下简称“上海如泉”）。
叶云虎暗示，周志龙操纵其控造的金睿沪邦、上海如泉，操纵掌控财政的便当，玩起了资金游戏，虚构债务，并试图攫取公司控造权。
此中，2020年3月26日，金睿沪邦向华凯科技打入投资款705万元，紧接着就从华凯科技账上转给海如泉325万元，转给浙江科视电子手艺有限公司（以下简称：浙江科视）300万元。随后，那625万元别离通过上海如泉以及一个名为“赵显媚”的小我账户，以“告贷”名义，打到叶韦鹏小我账上，叶韦鹏再转到华凯科技。不到一小时后，那625万元和剩余的80万元投资款，又从华凯科技转回给了金睿沪邦，打款原因是“还款”。
值得一提的是，企查查显示，赵显媚是上海如泉5位合伙人之一，同时又是浙江科视的法人代表，并持有浙江科视80%的股份。
几分钟后，周志龙一方故伎重施，从华凯科技账上合计向上海中企融信实业集团有限公司（以下简称：中企融信）转账845万元，再由中企融信转给叶韦鹏，叶韦鹏再转回给华凯科技。
那一圈资金流转，中间大有文章。
银柿财经记者发现，金睿沪邦向华凯科技打款时，用的名义是“投资款”；而华凯科技向金睿沪邦以及浙江科视、中企融信打款的名义是“还款”。
上海如泉、中企融信和赵显媚在转账给叶韦鹏时，用的名义是“告贷”。
叶韦鹏打款给华凯科技时，用的名义是“投资款”。
在法令责任上，“投资款”和“告贷”大有差别。“投资款”属于出资人对公司覆行的出资义务，投资人与公司利润风险共但，无权随意要求撤回投资；而“告贷”会产生明白的债务责任。因为上海如泉、中企融信以及赵显媚的“告贷”转账，一番资金空转后，周志龙一方分文未少，而叶韦鹏对上述三方产生了1470万元的债务。据叶云虎透露， 周志龙一方在指示各联系关系方打给叶韦鹏告贷时，均要求叶韦鹏出具借条。
记者获取到的银行回单显示，金睿沪邦转入华凯科技705万元是在2020年3月26日的12时31分，华凯科技最末转回金睿沪邦705万元是在当日的14时27分，两个小时内完成了上述操做。
叶云虎称，彼时公司财政均由周志龙一方控造，叶韦鹏其实不清晰款项的来源，同时，叶云虎强调，资金从叶韦鹏手中过上一道，是周志龙一方的要求，不然就不给公司打钱。“目前来看，那是他们安插的圈套。”叶云虎向记者暗示。
记者留意到，2018年叶韦鹏、金睿沪邦签定的《股权代持协议》第三条第五点显示，华凯科技的财政负责人由金睿沪邦现实委派。对此，叶云虎暗示，那是周志龙一方提出的要求，过后来看，也是本身犯下的错误，“想以诚恳来交换诚恳，如今想想有些一厢情愿”。
凭仗叶韦鹏出具的借条，相关公司要求他还钱。2021年6月份，上海中企融信实业集团有限公司向上海市嘉定区人民法院提告状讼，要求叶韦鹏偿还告贷845万元及响应利钱。目前，叶韦鹏在华凯科技的股份已被冻结。
同时，记者还获取到一封金睿沪邦提请召开华凯科技股东大会的函，提议时间为9月18日，金睿沪邦以“华凯科技运营办理紊乱、个别股东肆意划付公司资金”等为由，要求免除叶韦鹏、叶云虎的董事职务。
为何周志龙一方迫切想要华凯科技的控造权？叶云虎向记者暗示：“他们想让华凯科技为他们的告贷做担保，我们不肯意，两边也因而闹僵。”
通过叶云虎供给的德律风号码，记者联络到了睿银控股副总裁兼财政总监林谦仁，不外，林谦仁表示得较为隆重，在询问了记者的身份后，并未与记者停止其他交换。
周志龙是谁？
周志龙是谁，记者也在心里打了一个问号。
记者留意到，公开报导显示，本年5月份，周志龙曾以睿银控股集团董事长名义，在衢州开化某活动上捐款5万元。然而，企查查显示，睿银控股董事长为杜秀绮。
另一篇新闻显示，9月25日，上海市衢州商会第二届一次会员大会在上海国际会议中心举行，一位名为“周志龙”的小我被选为名望会长。
按照“衢州统战官方澎湃号”，本年9月30日，周志龙还在衢州市工人文化宫参与了第三届衢州人开展大会大旨大会。报导显示，周志龙的职位为上海睿银控股集团有限公司董事长、深圳市衢州商会会长。
此外，按照“衢江发布”公家号的文章，2019年11月20日，睿银控股集团投资的宝穴源休闲度假旅游区举行开工仪式。该项目以宝穴源水库为核心，规划面积22.6平方公里，总投资52亿元，此中启动区范畴1平方公里，总投资超越20亿元。
在叶云虎口中，周志龙是宁夏顺亿的现实控造人，亦是金睿沪邦、上海睿银、睿银控股、上海如泉的实控人。不外，无论哪家公司的股东名单，都没有呈现周志龙的名字。
记者在企查查看到，截至10月22日，上海睿银的股东共11位，别离为上海市嘉定区国有资产运营（集团）有限公司、北大荒粮食集团有限公司、上海爱建信任有限责任公司、中企融信（北京）投资有限公司等。
若何证明周志龙一方控造了上海睿银？对此，叶云虎向记者展现了一份由上海睿银出具的许诺书。叶云虎暗示，周志龙一方随身照顾上海睿银的公章，该份许诺书由周志龙一方当场盖印。
上海如泉方面，共有合伙人5位，别离为戴杰、赵显媚、卢恩胜、周海琼、陆佳佳，亦没有呈现周志龙身影。
宁夏顺亿由宁夏顺亿资产办理有限公司（以下简称：顺亿资管）全资持有。企查查显示，顺亿资管的股东共有6位。此中，六鑫木股权投资合伙企业由广州振华置业有限公司持股99%，广州振华置业有限公司由三九企业集团（深圳南方造药厂）全资间接持有，最末实控报酬国务院国资委；上海东兴投资控股开展有限公司的独一股东为中国东方资产办理股份有限公司，现实控造报酬财务部。
值得一提的是，前文中向叶韦鹏转账的赵显媚，既是上海如泉的合伙人，又持有浙江科视80%的股份。股权穿透后显示，浙江科视为顺亿资管第二大股东拉萨碧景创投的更大股东。
同时，在企查查官网，记者还查找到一位天然人，疑似叶云虎口中的周志龙。企查查显示，那位周志龙在外任职的企业中，存续至今的仅一家，为深圳前海睿银金融办事股份有限公司（以下简称：前海睿银），由其担任董事、总司理。
前海睿银的股东有三位，此中，睿银控股通过上海威都实业开展有限公司，间接持有前海睿银20.4%的股份。上海威都实业开展有限公司别的还持有睿银金控（上海）有限公司30%的股份、浙江龙游义商村镇银行股份有限公司9.4375%的股份、安徽马鞍山农村贸易银行股份有限公司3%的股份。
恰是睿银金控（上海）有限公司将“睿银系”与宁夏顺亿联络在了一路。企查查显示，睿银金控（上海）有限公司的第三大股东深圳前海瑞德银贸易保理有限公司，恰是顺亿资管的第6大股东。
至此，因为几个关键节点的堆叠，从“睿银系”公司，到宁夏顺亿，再到上海如泉，一串联系关系公司浮出水面。固然不克不及就此断定那些公司的背后实控人均为周志龙，但睿银系、宁夏顺亿之间存在联络，是能够必定的。
此外，记者还获取到一条“新潮能源内斗”的现场视频。据接近新潮能源方面的人士称，视频中代表宁夏顺亿一方的恰是周志龙。
记者留意到，就在7月27日，前海睿银董事周志龙被浙江省金华市中级人民法院列为被施行人，涉及金额0.79亿元。据悉，金华中院判决被告上海翼客展国际商业有限公司，偿还原告西藏实银创业投资合伙企业（有限合伙）告贷2.66亿元及利钱，而睿银控股、周志龙为上述债务承担连带担保责任。与周志龙一道做出担保，遭法院施行的，还包罗*ST新光（002147.SZ）实控人虞云新、周晓光夫妇。
有意思的是，企查查显示，上述案件在民事一审阶段，并没有周志龙的名字，而是一位叫周毅的天然人。
而到了初次施行阶段，周志龙的名字鲜明在列，与周毅配合呈现。
不外，到本年7月份的恢复施行阶段，仅呈现了周志龙，周毅则奥秘消逝。
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